Іспанські слідчі розкрили схему Шарія з виведення капіталу через нерухомість і золото

Іспанські правоохоронці розслідують справу проти українського блогера Анатолія Шарія та його дружини Ольги Бондаренко, підозрюваних у податковому шахрайстві, відмиванні коштів, підробленні документів і приховуванні активів. Розслідування веде суд в Ель-Вендреллі спільно з Інформаційною групою Цивільної гвардії Таррагони на основі запиту про міжнародне співробітництво, надісланого українською владою. Справа перебувала під грифом таємниці з 2024 року до червня 2026 року.

Схема виведення капіталу

За даними слідства, Шарій, дізнавшись про початок розслідування, продав свій будинок у Таррагоні та витратив отримані кошти на придбання ювелірних виробів і дорогоцінних металів. Слідчі кваліфікували ці дії як «операцію, очевидно спрямовану на виведення капіталу з Іспанії».

Сума підозр та вилучене майно

За оцінкою експертів Податкової служби Іспанії, у 2018 році сума несплачених податків становила 150 875,33 євро, а у 2022 році — 387 645,68 євро. Сукупна фінансова відповідальність, яку можуть пред’явити парі, оцінюється у 10,7 мільйона євро. Під час обшуків вилучено пістолет Glock 19, близько 800 000 євро в криптовалютах, твори мистецтва, годинники та предмети розкоші на суму близько 400 000 євро, 20 золотих злитків вартістю близько 150 000 євро й автомобіль Porsche Cayenne. Суд наклав арешт на більшість виявленого майна. Допит підозрюваних призначений у форматі відеоконференції, першу дату перенесено через технічні проблеми.